证券代码：000957        证券简称：中通客车      编号：2022-067

(资料图)

               中通客车股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中通客车股份有限公司第十届十九次董事会会议通知于 2022 年 12 月 9 日

以电话和邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，

应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有

关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于吸收合并全资子公司的议案

                 （详见关于吸收合并全资子公司的公告）

  同意对全资子公司聊城中通轻型客车有限公司实施吸收合并，吸收合并完成

后，聊城中通轻客法人单位依法予以注销，中通客车继承其各项资产及债权债务。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

  该议案尚需提交股东大会审议；

  二、关于公司申请办理银行综合授信额度的议案

  同意公司向下列银行申请银行综合授信额度：

自批复之日起有效期一年；

元， 自批复之日起有效期一年；

复之日起不超过两年，贷款担保方式为银行保函担保、自有房地产抵押；

  上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币13.3亿元，用于办理短期贷款、长

期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押

融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

  三、关于审议《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》的议案

（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

   四 、 关 于审 议 《董 事会 议事 清 单》 的议 案 （全 文刊 登在 巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告

                            中通客车股份有限公司董事会

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